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内部控制
内部控制是为实现经营管理目标、组织内部经营活动而建立的各职能部门之间对业务活动进行组织、制约、考核和调节的方法、程序和措施。内部控制资料专题集中整理了内部控制相关资料,包括:企业内部控制、内部控制制度、内部控制案例、内部控制规范、内部控制手册、内部控制体系等相关资料。
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会计学:商业银行内部控制多维评价与内审研究155页

会计学:商业银行内部控制多维评价与内审研究155页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2021-03-24
资料大小:9.69 MB
内部控制评价是会计学科研究领域的重要组成部分,商业银行内部控制评价是当下内部控制研究领域的难点之一。本书通过界定商业银行“内部控制多维评价”的内涵,将商业银行内部控制评价的指标设置、计分方法、评级方法、...
建筑公司内部控制实施细则手册(范本)234页

建筑公司内部控制实施细则手册(范本)234页

资料等级:4 stars
资料格式:DOCX
更新时间:2021-01-24
资料大小:499 KB
目录 第1章 资金内部控制实施细则 1.1 资金管理目标 1.1.1 资金业务目标 1.1.2 资金财务目标 1.2 资金业务风险 1.2.1 资金运营风险 1.2.2 资金财务风险 1.3 资金管理业务流程 1.3.1 现金管理业务流程 …目录第1章 资...
企业管理:公司治理与内部控制291页

企业管理:公司治理与内部控制291页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2019-12-16
资料大小:5.35 MB
内容共11章,内容主要包括公司治理基础理论、公司治理结构、公司治理机制、公司治理模式、内部控制的产生和发展、内部控制基本框架、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与评价等。全书力图通过大量案...
企业内部控制实务(2017版)300页

企业内部控制实务(2017版)300页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2019-06-11
资料大小:12.4 MB
内容共十章,以财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制审计指引》为主线,同时借鉴其他国家和地区的内控框架(美国、加拿大、法国、英国和南...
企业内部控制基本规范与应用指引(图解版)378页

企业内部控制基本规范与应用指引(图解版)378页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2019-05-28
资料大小:23.6 MB
内容襄括了企业内部控制所需的现成方案和工具,详细介绍了企业组织架构、发展战略、全面预算、资金活动、采购与付款业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、合同管理、内部信息传递、信息系统建设...
企业管理:内部控制缺陷与评价211页

企业管理:内部控制缺陷与评价211页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2018-11-19
资料大小:5.98 MB
本书以内部控制缺陷及内部控制评价为主线,共分为八章。 前言 目录 第一章 绪论 (1) 第一节 研究背景 (1) 第二节 研究意义 (3) 第三节 研究内容与方法 (5) 第四节 概念界定 (8) 第五节 本书的创新点 (27) 第六节 …本...
2018年某高校(学院)内部控制体系建设报告49页

2018年某高校(学院)内部控制体系建设报告49页

资料等级:4 stars
资料格式:PDF
更新时间:2018-09-11
资料大小:7.50 MB
目录/Contents 01 内部控制建设原则思路 02 内部控制建设进展概况 03 内部控制建设阶段成果 04 内部控制建设持续改进
华能××热电公司内部控制手册(范本)391页

华能××热电公司内部控制手册(范本)391页

资料等级:4 stars
资料格式:DOCX
更新时间:2018-05-23
资料大小:7.69 MB
华能××热电公司 内部控制手册 (含工作流程汇编) 目录 1手册概述 1 1.1编制目的 1 1.2编制原则 1 1.2.1方法性与实用性相结合 1 1.2.2风险预控与业务管理相结合 1 1.3编制依据 2 1.4内部控制体系框架 2 1…华能××热...
县交通运输局财务内部控制制度(试行)45页

县交通运输局财务内部控制制度(试行)45页

资料等级:3 stars
资料格式:DOC
更新时间:2018-05-15
资料大小:86.0 KB
为了加强我局内部管理与监督,防范和化解风险,规范工作人员行为,提高内控执行能力和管理水平,保护经济资源安全完整,保证会计信息正确可靠。根据《 会计法 》和《 预算法 》之规定,制定本制度。
企业内部控制体系建设的思路和方法(2017版)146页

企业内部控制体系建设的思路和方法(2017版)146页

资料等级:5 stars
资料格式:PPTX
更新时间:2018-04-05
资料大小:12.3 MB
主要内容一、企业内部控制体系的形成过程二、企业内部控制体系与规范化管理三、企业内部控制体系建设的理论思路四、企业内控体系建设实施的内容和要求企业内部控制,是内部经营风险控制管理制度的总和,是通过强化对于...
中储棉棉花储备库:内部控制手册251页

中储棉棉花储备库:内部控制手册251页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2017-12-18
资料大小:13.7 MB
目录 背 景 篇 1 1.内控修订的背景 3 2.××公司基本概况 5 基 础 篇 6 1 手册概述 7 1.1 内部控制的定义 7 1.2 内部控制手册的内容 7 1.3 内部控制手册遵循性要求及适用范围 7 1.4 手册中有关名词的解释…目录背 景...
物业管理公司内部控制(内控)管理制度124页

物业管理公司内部控制(内控)管理制度124页

资料等级:4 stars
资料格式:DOC
更新时间:2017-07-14
资料大小:1.33 MB
物业服务有限公司 内控制度 2016年5月 《××物业内控制度》 目录 第一章 组织结构 第二章 行政管理系统 一、员工文明办公规范 二、会议管理制度 三、印信管理制度 四、公章遗失紧急处理办法 五、档案管理制度 六、档...
供电分公司防控业财风险的“五结合”内部控制评价管理18页

供电分公司防控业财风险的“五结合”内部控制评价管理18页

资料等级:4 stars
资料格式:DOC
更新时间:2017-04-08
资料大小:2.58 MB
目录 一、防控业财风险的“五结合”内控评价管理的背景 1 (一)内部控制评价重要性日益显著。 1 (二)内部控制评价方法有待完善。 2 (三)内部控制评价范围有待延伸。 2 二、防控业财风险的“五结合”内控评价管理的内涵...
YC/T528-2015卷烟工厂内部控制管理指标体系28页

YC/T528-2015卷烟工厂内部控制管理指标体系28页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2016-09-28
资料大小:2.66 MB
【标准号】YC/T 528-2015【中文标准名称】卷烟工厂内部控制管理指标体系【英文标准名称】Index system for internal control management of cigarette factoy【国际标准分类号】65_160【发布日期】2015/1/26【发布单...
北京市船舶检验所内部控制手册240页

北京市船舶检验所内部控制手册240页

资料等级:4 stars
资料格式:DOCX
更新时间:2016-09-22
资料大小:3.88 MB
北京市船舶检验所 市运输管理技术支持中心 内部控制手册 2015年12月 目录 总章 1 一、单位基本情况 1 (一)单位简介 1 (二)组织架构 2 (三)部门职能 2 二、内部控制手册建立的目的和意义 4 三、内部控制手册的适用范围...
行政企事业单位:资产管理与内部控制62页

行政企事业单位:资产管理与内部控制62页

资料等级:3 stars
资料格式:PPTX
更新时间:2016-07-14
资料大小:547 KB
行政事业单位资产管理与内部控制摸清行政事业单位“家底”,有利于夯实管理基础,进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理;有利于促进资产合理配置,为预算编制和审核提供可靠依据;有利于完善行政事业单位国有资产基础...
内部控制:火电燃料管理风险操作指引项目经验交流28页

内部控制:火电燃料管理风险操作指引项目经验交流28页

资料等级:4 stars
资料格式:PDF
更新时间:2016-07-05
资料大小:1.81 MB
电力审计部 电力《火电燃料管理风险操作指引》项目经验交流 目录 一. 项目实施的意义 二. 项目实施过程 三. 项目实施效果 四. 下一步工作安排
大型矿业集团公司:企业内部控制规范(手册)356页

大型矿业集团公司:企业内部控制规范(手册)356页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2016-05-27
资料大小:5.71 MB
为了认真贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会颁布的《企业内部控制基本规范》及其《配套指引》,提升管理水平,提高运营效率,实现公司发展战略,促进企业持续健康发展,特制定《××硫铁矿集团有限公司...
微电子审计部:内部控制工作分享73页

微电子审计部:内部控制工作分享73页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2016-05-19
资料大小:3.77 MB
审计组织体系变革 工作重心前移 风险管理 内控体系 建设 效能监察 审计监督 事前防范 事后审查 经济责任审计 营运审计 工程造价审计 专项调查 重大风险事中 监督核查 流程管理 内控手册 跨部门流程梳理 关键业务流程...
集团审计部年度内部控制评价工作交流18页

集团审计部年度内部控制评价工作交流18页

资料等级:2 stars
资料格式:PDF
更新时间:2016-05-18
资料大小:547 KB
集团审计部 2015年3月 集团年度内部控制评价工作交流 目录 第一部分 集团2013年度内部控制评价报告回顾 第二部分 内部控制评价工作常见问题交流
医药公司风险管理:风险评估与内部控制建设工作交流50页

医药公司风险管理:风险评估与内部控制建设工作交流50页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2016-05-18
资料大小:2.31 MB
以合规制胜 御风险于千里— ×× 医药行业在市场推广、产品责任、合规及研发投入等方面风险较高; 公司业务快速成长,积累了部分风险; 实施“风险评估与内部控制建设”项目是 内在需求 实施“风险评估与内部控制建设...
集团公司内部控制体系应用与评价专题培训78页

集团公司内部控制体系应用与评价专题培训78页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2016-04-29
资料大小:2.48 MB
目录 1 内控体系建设与评价概述 1) 风险管理与内部控制的关系 2) 中国企业内控困境 2 对集团现有内控体系的理解 3 内控体系评价 4 内控体系建设与评价优秀实践分享 风险管理与内部控制的关系 公司治理的核心并不是权...
科技公司内部控制制度(2014年版)330页

科技公司内部控制制度(2014年版)330页

资料等级:5 stars
资料格式:DOCX
更新时间:2016-04-08
资料大小:4.14 MB
目录 1 全面预算管理办法 1 2 库存现金管理办法 47 3 银行存款管理办法 55 4 票据管理办法 72 5 往来款项管理办法 77 6 存货管理办法 85 7 固定资产管理办法 105 8 在建工程管理办法 134 9 合同管理办法…目录1 全面...
啤酒公司十年内部控制建设回顾42页

啤酒公司十年内部控制建设回顾42页

资料等级:5 stars
资料格式:PPT
更新时间:2016-04-06
资料大小:1.55 MB
内控扎根流程,流程支持发展—××啤酒十年内控建设回顾企业的一切管理活动从建立和健全内控流程开始,企业的一切经营决策和经营活动都不能游离于完善有效的内控流程之外。这是我们多年内控实践的体会。一个企业的生...
金融租赁公司内部控制管理制度文件24个文件

金融租赁公司内部控制管理制度文件24个文件

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2016-04-02
资料大小:2.14 MB
x租发2009-5(租后管理操作流程) 47页.doc x租发2010-8(租赁业务审批规程)正文 49页.doc x租发2009-3(租赁物管理附件) 11页.doc x租发2008-27(突发应急事件) 58页.doc x租发2009-…x租发2009-5(租后管理操作...
石化集团公司内部控制管理手册403页

石化集团公司内部控制管理手册403页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2016-01-13
资料大小:1.13 MB
目录第一部分 行政类 71 石化集团行政类内部控制体系 71.1印章管理规定 81.2会议管理制度 .91.3工装及胸牌管理制度 101.4公文颁发规定 111.5通讯管理规定 121.6班车乘坐管理规定 131.7领导干部安全带班管理制度 141....
北京某商业公司:内部控制手册(试运行)303页

北京某商业公司:内部控制手册(试运行)303页

资料等级:5 stars
资料格式:DOCX
更新时间:2015-12-09
资料大小:14.5 MB
内控培训工作总结会 20页.pptx 北京某商业公司:内部控制手册(试运行) 201510 303页.docx 目录 一、总则 1 1.编制《内部控制手册》目的、意义 2 2.《内部控制手册》的适用范围 2 3.内部控制基本原则 2 3.1…内控培...
生物科技公司:内部控制制度63页

生物科技公司:内部控制制度63页

资料等级:3 stars
资料格式:DOC
更新时间:2015-11-25
资料大小:130 KB
第一章 总 则 1 第一节 内部控制概述 1 第二节 内部控制内容 2 第二章 环境控制 2 第一节 组织架构 2 第二节 人力资源管理控制 4 第三章 业务控制 6 第一节 货币资金 6 第二节 存货 11 第三节 固定资产 14 第四节…第...
电力行业内部控制操作指南(201501)341页

电力行业内部控制操作指南(201501)341页

资料等级:5 stars
资料格式:PDF
更新时间:2015-11-20
资料大小:2.07 MB
目录 前言 1 第一章 电力行业基本情况与内部控制建设背景 4 第一节 电力行业基本情况 4 第二节 电力行业内部控制建设背景 9 第二章 内部控制体系建设与运行 11 第一节 内部控制体系建设 12 第二节 内部控制评价与审计...
煤炭公司内部控制评价手册(试行)附件491页

煤炭公司内部控制评价手册(试行)附件491页

资料等级:5 stars
资料格式:DOCX
更新时间:2015-11-17
资料大小:2.93 MB
1 综合管理风险控制矩阵 2 发展规划风险控制矩阵 3 项目前期管理风险控制矩阵 4 预算与综合计划管理风险控制矩阵 5 销售管理风险控制矩阵 6 固定资产管理风险控制矩阵 7 科技管理风险控制矩阵 8 投融资管理风险控制矩...
妇女儿童(妇幼)医院管理制度:财务会计内部控制规定17页

妇女儿童(妇幼)医院管理制度:财务会计内部控制规定17页

资料等级:2 stars
资料格式:DOC
更新时间:2015-11-15
资料大小:55.0 KB
财务会计内部控制规定 第一章 总则 2 第二章 基本要求 2 第三章 预算控制 3 第四章 收入控制 3 第五章 支出控制 6 第六章 货币资金控制 7 第七章 药品、试剂及库存物资控制 10 第八章 固定资产控制 12 第九章 对外投...
集团内部控制和风险管理培训课件122页

集团内部控制和风险管理培训课件122页

资料等级:5 stars
资料格式:PPTX
更新时间:2015-11-12
资料大小:19.0 MB
前言 超标工作标准 工作失误工作流程/标准 工厂工作单位(部门) 生产环境生产标准/安全质量标准 饲料原材料管理 道歉危机处理流程 召回危机处理流程 造假经销商管理 销毁废品处理流程 内 部 控 制 企业目标的实现是一...
股份公司内部控制管理制度、流程、表单238个文件

股份公司内部控制管理制度、流程、表单238个文件

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2015-11-10
资料大小:26.5 MB
内控制度\1-财务\制度\ST-ZB-GP-101财务报告管理制度.doc内控制度\1-财务\制度\ST-ZB-GP-102财务支付管理规定.doc内控制度\1-财务\制度\ST-ZB-GP-103成本核算管理制度.doc内控制度\1-财务\制度\ST-ZB-GP-104公务出差...
上海某置业(房地产开发)公司内部控制流程手册20个文件

上海某置业(房地产开发)公司内部控制流程手册20个文件

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2015-11-07
资料大小:15.0 MB
第1章-总则6页.doc第2章-组织架构管理手册7页.doc第3章-发展战略5页.doc第4章-社会责任及企业文化9页.doc第5章-内部监督5页.doc第6章-信息与沟通3页.doc第7章 投资管理14页.doc第8章-融资管理11页.doc第9章-房地产项...
行政事业单位内部控制和风险管理—行政事业单位内部控制规范解读...

行政事业单位内部控制和风险管理—行政事业单位内部控制规范解读56页

资料等级:1 stars
资料格式:PPT
更新时间:2015-10-28
资料大小:297 KB
行政事业单位内部控制和风险管理 —《行政事业单位内部控制规范》解读 目录 第一章 总则 第二章 风险评估和控制方法 第三章 单位层面内部控制 第四章 业务层面内部控制 第五章 评价与监督 第六章 附则 《行政事业单位...
2014年度上市公司内部控制自我评价情况统计与分析报告45页

2014年度上市公司内部控制自我评价情况统计与分析报告45页

资料等级:1 stars
资料格式:PDF
更新时间:2015-09-25
资料大小:1.84 MB
目录 序言 I 第一章2014年度内部控制自我评价报告披露的总体情况 11.1 披露报告数量的总体情况 11.1.1 总体数量的纵向对比 11.1.2 按上市板块统计与分析 21.1.3 按行业属性统计与分析 41.2 披露报告结论的总体情况 5...
会计培训:高校信息化环境下内部控制研究159页

会计培训:高校信息化环境下内部控制研究159页

资料等级:5 stars
资料格式:PPT
更新时间:2015-08-15
资料大小:3.04 MB
目录一、大学持续发展的财务视角二、《行政事业单位内部控制规范》解读三、高校内部控制建设的工作任务大学持续发展的财务视角大学经营:是指高等学校为实现可持续发展,以提高教育资源的效率和效益为目的,运用教育市...
县公安局行政事业单位内部控制制度模板88页

县公安局行政事业单位内部控制制度模板88页

资料等级:4 stars
资料格式:DOC
更新时间:2015-07-02
资料大小:2.47 MB
目 录◆单位层面内部控制制度◇基本情况◇内部控制工作组织领导◇风险评估制度◇议事决策制度◇关键岗位责任制度◇会计机构管理制度◇监督制度◆业务层面内部控制制度◇预算业务管理制度及流程◇收支业务管理制度及流...
内部控制标准流程操作手册167页

内部控制标准流程操作手册167页

资料等级:0 stars
资料格式:DOC
更新时间:2015-05-28
资料大小:726 KB
目录一 国内外内控相关政策简介二 内控评价内容及常见缺陷问题三 内控评价步骤及具体措施
内部控制评价136页

内部控制评价136页

资料等级:0 stars
资料格式:PDF
更新时间:2015-05-28
资料大小:4.86 MB
1.序言 42.目标 43.范围 44.过程 55.责任 56.舞弊 57.内部控制标准 68.具体流程控制标准 9第一部分 销售与收入业务流程 91 工程业务收入流程 92 报修业务收入流程 233 燃气销售业务收入流程 294 燃器具销售收入业务流...
房地产开发公司内部控制手册364页

房地产开发公司内部控制手册364页

资料等级:3 stars
资料格式:PDF
更新时间:2015-05-28
资料大小:1.50 MB
目录第一章 总论 11 目的、意义及原则 12 编制依据 13 适用范围 24 使用指南 25 维护及更新 36 关键术语和定义 3第二章 内部环境 41 发展战略 41.1 战略规划管理业务流程.42 组织结构 92.1 董事会的工作流程 92.2 监...
内审:内部控制审计程序243页

内审:内部控制审计程序243页

资料等级:4 stars
资料格式:DOC
更新时间:2015-04-08
资料大小:2.22 MB
目 录前言 31.1 内部审计程序的编制基础 31.2 内部审计程序的内容简介 41.3 内部审计程序的使用说明 52 正文 72.1 收入 72.1.1 业务流程概要 72.1.2 销售政策和销售定价的订立和审批 122.1.3 客户信用政策的订立,审...
企业风险管理和内部控制培训61页

企业风险管理和内部控制培训61页

资料等级:4 stars
资料格式:PDF
更新时间:2014-11-24
资料大小:3.06 MB
目录一 风险管理与内部控制的驱动因素二 风险管理和内部控制基本概念三 国内风险管理与内部控制法规简介四 综合案例第一部分 风险管理与内部控制的驱动因素1、外部监管要求的驱动2、公司内部管理的驱动监管机构日益严...
房地产股份公司内部控制手册320页

房地产股份公司内部控制手册320页

资料等级:2 stars
资料格式:PDF
更新时间:2014-09-11
资料大小:950 KB
目录第一章 总论 11 目的、意义及原则 12 编制依据 13 适用范围 24 使用指南 25 维护及更新 26 关键术语和定义 3第二章 内部环境 41 发展战略 41.1 战略规划管理业务流程.42 组织结构 82.1 董事会的工作流程 82.2 监...
风电公司子公司内部控制建设项目研讨63页

风电公司子公司内部控制建设项目研讨63页

资料等级:5 stars
资料格式:PPT
更新时间:2014-08-04
资料大小:6.28 MB
目 录1 内部控制概念2 《内部控制基本规范》3 内控项目实施过程××风电子公司内控建设总体思路:“两个阶段,四大任务”, 内控诊断 内控固化 内控现状的了解,包括内控职责、流程、权限、具体业务运行的内部控制符...
铁路建设公司工程项目内部控制指导手册497页

铁路建设公司工程项目内部控制指导手册497页

资料等级:5 stars
资料格式:RAR
更新时间:2014-07-04
资料大小:9.35 MB
目 录一、总则 1(一)手册编制目的 1(二)手册适用范围 1(三)手册相关制度 1二、项目经理部组织架构与内控职责分工 1(一)组织架构 2(二)职责分工 21.项目经理 22.项目书记 33.项目副经理/总工程师/安全总监/总经济师 3...
港务公司内部控制与廉政风险评价报告38页

港务公司内部控制与廉政风险评价报告38页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2014-05-13
资料大小:397 KB
目录一、公司基本情况 1二、内部控制与廉政风险评价工作方法、流程及评价依据与标准 1(一)项目工作方法 1(二)项目工作流程 2(三)内控缺陷的评价标准 2三、内部控制与廉政风险评价结果说明及改进建议 3(一)内...
企业财务内部控制缺陷漏洞识别与应对多文件

企业财务内部控制缺陷漏洞识别与应对多文件

资料等级:5 stars
资料格式:RAR
更新时间:2014-04-30
资料大小:37.8 MB
1内部控制法规资料及COSO框架2014年\COSO_2013 IC-内部控制整体框架英文版.pdf 1内部控制法规资料及COSO框架2014年\GBT 24353-2009 风险管理 原则与实施指南.pdf 1内部控制法规资料及COSO框架2014年\ISO 31000-200...
行政事业单位内部控制规范课件多文件

行政事业单位内部控制规范课件多文件

资料等级:4 stars
资料格式:PPT
更新时间:2014-01-08
资料大小:689 KB
内控课件\行政事业单位内部控制规范第1讲讲义 201309 43页.ppt内控课件\行政事业单位内部控制规范第2讲讲义130908 34页.ppt内控课件\行政事业单位内部控制规范第3讲讲义130908 15页.ppt内控课件\行政事业单位内部控制...
电气公司内部控制手册247页

电气公司内部控制手册247页

资料等级:5 stars
资料格式:DOCX
更新时间:2013-09-08
资料大小:263 KB
目录总 则 71.1 内部控制手册建立的目的和意义 71.2 内部控制手册的适用范围 71.3 内部控制手册编制的基础和内部控制的基本原则 71.4 内部控制框架 81.5 内部控制的局限性 91.6 内部控制手册的使用说明 91.6.1 内部控...
电热科技公司内部控制管理制度106页

电热科技公司内部控制管理制度106页

资料等级:3 stars
资料格式:RAR
更新时间:2013-05-11
资料大小:3.28 MB
目 录第一部分 采购与付款管理制度 6第一章 总则 6第二章 岗位分工和采购管理 6第三章 采购与入库管理 7第三章 发票入账与付款管理 10第四章 其他 12第二部分 销售与收款管理制度 21第一章 总则 21第二章 岗位分工和...
企业内部控制与风险管控资料多文件

企业内部控制与风险管控资料多文件

资料等级:4 stars
资料格式:ZIP
更新时间:2012-09-26
资料大小:4.34 MB
9.14参考资料授权\权限指引说明.doc授权\权限指引.xls内控评价\检查评价办法附件汇总.xls内控自评\荣盛房地产发展股份有限公司关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告.doc内控制度内控制度\青海明胶股份有...
企业内部控制课程培训资料122个文件

企业内部控制课程培训资料122个文件

资料等级:4 stars
资料格式:ZIP
更新时间:2012-09-20
资料大小:5.65 MB
1.1原油采购业务控制矩阵.doc1.1原油采购业务流程.doc1.2进口原油代理业务流程.doc1.2进口原油采购业务控制矩阵.Doc1.3原油配置、运输业务控制矩阵.doc1.3原油配置、运输业务流程.doc1.4一般物资采购业务控制矩阵.do...
某热电公司内部控制手册182页

某热电公司内部控制手册182页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2012-07-09
资料大小:2.99 MB
目 录内控手册说明 1第一章 公司层面控制 3第二章 业务层面控制 131. 财务报告管理流程 132.资金管理流程 323.全面预算管理流程 474.投融资管理流程 525.工程项目管理流程 596.采购管理流程 697.销售管理流程 868.存...
某化工股份公司会计内部控制制度169页

某化工股份公司会计内部控制制度169页

资料等级:4 stars
资料格式:DOC
更新时间:2012-07-09
资料大小:872 KB
目 录1、货币资产 (3)2、存货 (17)3、对外投资 (44)4、固定资产 (66)5、工程项目 (81)6、筹资 (94)7、采购与付款 (110)8、销售与收款 (115)9、销售退货 (128)11、坏账损失审批 (145)12、担保 (...
粮库内部控制手册164页

粮库内部控制手册164页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2012-07-04
资料大小:16.8 MB
目 录目 录 1第一章 本库内部控制原则和依据 1一、本库内部控制原则 1二、本库内部控制依据和参考 1第二章 本库内部控制目标、内容和方法 3一、本库内部控制目标 3二、本库内部控制内容 3三、本库内部控制方法 5第三...
企业内部控制精细化管理全案283页

企业内部控制精细化管理全案283页

资料等级:3 stars
资料格式:DOC
更新时间:2012-04-24
资料大小:1.80 MB
目 录第1章 企业内部控制——资金 61.1 资金支付授权审批制度 61.2 货币资金授权审批制度 81.3 现金管理控制制度 101.4 银行存款控制制度 141.5 票据管理规范 171.6 印章管理制度 20第2章 企业内部控制——采购 222....
中建总公司内部控制手册251页

中建总公司内部控制手册251页

资料等级:3 stars
资料格式:DOC
更新时间:2012-04-18
资料大小:17.9 MB
源文未做修改,章节有点乱,只包含一下章节内容,请注意。第一章 总 则 1第七章 生产管理 628 项目管理体系建立和运行管理业务流程 6第七章 生产管理 1029 工程质量管理业务流程-施工企业 10第七章 生产管理 2029 工...
现代企业内部控制培训课件169页

现代企业内部控制培训课件169页

资料等级:2 stars
资料格式:PPT
更新时间:2012-04-13
资料大小:1.22 MB
企业内部控制审计工作底稿编制指南(Word版)252页

企业内部控制审计工作底稿编制指南(Word版)252页

资料等级:4 stars
资料格式:DOC
更新时间:2012-04-06
资料大小:1.79 MB
目 录发布实施内控规范 服务经济社会发展一一财政部副部长王军在《企业内部控制配套指引》发布会上的讲话 8第一章计划审计工作 21第一节初步业务活动 21第二节计划审计工作时应当考虑的事项 23第三节风险评估 26第四...
内部控制案例研究593页

内部控制案例研究593页

资料等级:4 stars
资料格式:PPT
更新时间:2012-04-04
资料大小:2.26 MB
一、内部控制建设的意义 二、内部控制观念的演变三、我国内部控制规范体系 四、内部控制典型案例(T10)五、内部控制业务分析 一、内部控制建设的意义
某电动车股份公司2012版内部控制制度汇编222页

某电动车股份公司2012版内部控制制度汇编222页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2012-01-12
资料大小:1.17 MB
第一章 企业内部控制——内部控制的基础 5第一节 内部控制管理办法 5第二节 内部控制评价管理办法 9第三节 内部报告制度 12第四节 员工职业道德与行为规范 15第五节 信息披露管理办法 20第六节 公司章程 33第二章 企...
某电动车股份公司2012版内部控制手册298页

某电动车股份公司2012版内部控制手册298页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2012-01-12
资料大小:7.01 MB
第一部分 公司层面控制 1一、内部控制的概念 11.1 概念 11.2 目标 1二、内部控制的要素 22.1 要素 2三、内部控制的原则 23.1 原则 2四、内部环境 3概述 34.2 职业道德 54.3 员工的胜任能力 84.4 管理理念和经营风格 ...
某食品公司内部控制手册:销售业务分册32页

某食品公司内部控制手册:销售业务分册32页

资料等级:4 stars
资料格式:DOC
更新时间:2011-12-20
资料大小:1.00 MB
目录总则 21.1 编写目的 21.2 销售部职责 31.3 关联机构职责 32 销售部岗位职责分工 32.1 销售部主管经理 42.2 内销业务岗 42.3 外贸出口岗 52.4 关联销售岗 62.5 物资销售岗 62.6 销售内勤 63 销售管理业务流程 73....
“全风险”管控下企业内部控制体系建设、风险诊断技术与评价培训...

“全风险”管控下企业内部控制体系建设、风险诊断技术与评价培训课件62页

资料等级:4 stars
资料格式:PDF
更新时间:2011-09-14
资料大小:2.58 MB
第一部分:高级管理者必须深第一部分:高级管理者必须深入学习企业内部控制政策和风险管理技术2010年国家“企业内部控制体系”新 “地标”企业内部控制“风险地图”按图索骥,内控5大目的详解国家重拳出击违反内控环...
某上市水泥股份公司内部控制手册412页

某上市水泥股份公司内部控制手册412页

资料等级:4 stars
资料格式:DOC
更新时间:2011-07-27
资料大小:13.3 MB
目 录目 录1控制环境1.1行为准则1.1.1 道德标准 11.1.2 员工手册制定 11.1.3 员工手册颁目 录 1控制环境 1.1行为准则 1.1.1 道德标准 1 1.1.2 员工手册制定 1 1.1.3 员工手册颁发与管理 1 1.1.4 员工手册为员...
房地产开发公司内部控制手册(流程管理)246页

房地产开发公司内部控制手册(流程管理)246页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2011-07-21
资料大小:11.2 MB
目录目录一、 开工前管理(FC01) 1(一)项目论证管理流程(FC0101) 2(一)项目论证管理流程(FC0101) 2(二)可行性研究报告编写流程(FC0102) 7(二)可行性研究报告编写流程(FC0102) 7(三)可行性研究报告...
企业内部审计及内部控制与财务风险管理(讲义)189页

企业内部审计及内部控制与财务风险管理(讲义)189页

资料等级:5 stars
资料格式:PPT
更新时间:2011-07-09
资料大小:3.78 MB
主 要 内 容内部审计篇内部审计基本理论内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题内部审计具体准则讲解内部审计实施中需要关注的几个问题内部控制篇内部控制概论内部会计控制规范总揽业务流程重组内部控制实务财务风...
企业内部审计及内部控制与财务风险管理培训课件189页

企业内部审计及内部控制与财务风险管理培训课件189页

资料等级:2 stars
资料格式:PPT
更新时间:2011-06-13
资料大小:3.78 MB
主要内容内部审计篇内部审计基本理论内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题内部审计具体准则讲解内部审计实施中需要关注的几个问题内部控制篇内部控制概论内部会计控制规范总揽业务流程重组内部控制实务财务风险...
内部控制制度37页

内部控制制度37页

资料等级:4 stars
资料格式:RAR
更新时间:2011-04-30
资料大小:347 KB
企业并购内部控制与并购价值研究论文104页

企业并购内部控制与并购价值研究论文104页

资料等级:2 stars
资料格式:PDF
更新时间:2011-04-02
资料大小:4.67 MB
企业内部控制应用指引第1~18号

企业内部控制应用指引第1~18号

资料等级:4 stars
资料格式:PDF
更新时间:2011-02-24
资料大小:415 KB
企业内部控制应用指引第1号——组织架构 企业内部控制应用指引第2号——发展战略 企业内部控制应用指引第3号——人力资源 企业内部控制应用指引第4号——社会责任 企业内部控制应用指引第5号——企业文化 企业内...
某煤业(矿)集团公司人力资源内部控制制度汇总550页

某煤业(矿)集团公司人力资源内部控制制度汇总550页

资料等级:5 stars
资料格式:DOC
更新时间:2011-01-06
资料大小:8.15 MB
一、××煤业(集团)有限责任公司《内部控制管理手册》发布令 .二、公司简介三、内控手册编制说目 录 一、××煤业(集团)有限责任公司《内部控制管理手册》发布令...................... 9 二、公司简介8 三...
某煤业(矿)集团公司人力资源内部控制制度77页

某煤业(矿)集团公司人力资源内部控制制度77页

资料等级:4 stars
资料格式:DOC
更新时间:2011-01-06
资料大小:685 KB
概 述一、定义与控制范围业务流程的重要节点进行全面监控和管理。二、控制目标三、控制政策与方法第二 组织机构及岗位责任1)依据企业发展战略和年度目标提出劳动力使用计划,(2)指导监督属下完成员工退休(职)的...
企业内部控制讲义20页

企业内部控制讲义20页

资料等级:1 stars
资料格式:DOC
更新时间:2011-01-01
资料大小:117 KB
11.1 内部控制目标目标的过程。内部控制的目标是合理保证单位经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进单位实现发展战略。1.促进实现发展战略2.促进提高经营效率和效果3...
企业内部控制与风险管理66页

企业内部控制与风险管理66页

资料等级:1 stars
资料格式:PPT
更新时间:2011-01-01
资料大小:756 KB
课程大纲 企业内部控制的核心是什么 基于财务角度内控失误的体现 整体内部控制的要素及方法 内部控制的体系设计 内部控制的制度设计 2009年7月1日我国将实施新版的《企业内部控制基本规范 》 内控带来的挑战和问题 如...
德勤内部控制制度培训140页

德勤内部控制制度培训140页

资料等级:2 stars
资料格式:PPT
更新时间:2010-12-23
资料大小:2.61 MB
主要内容 第一部分 走进内部控制 --基本概念阐述 经营回报与风险 什么是风险? 风险是某一事件或行为对企业经济利益可能的威胁 商业风险和管理风险 管理风险 管理风险习惯上分为以下五类: 风险如何最小化? 内部控制...
2007年正德人寿保险股份有限公司反洗钱内部控制管理暂行办法18页...

2007年正德人寿保险股份有限公司反洗钱内部控制管理暂行办法18页PDF

资料等级:1 stars
资料格式:PDF
更新时间:2010-12-09
资料大小:290 KB
第一章 总第一条 为维护国家金融经济秩序,保证公司持续健康发第二条 反洗钱工作原则1、审慎原则2、协调原则3、合规原则4、保密原则第二章 组织机构和岗位职责第三条 为加强公司对反洗钱的领导,公司应成立公司反洗第...
企业内部控制基本规范解读培训91页

企业内部控制基本规范解读培训91页

资料等级:1 stars
资料格式:PPT
更新时间:2010-10-23
资料大小:1.79 MB
企业内部控制基本规范解读大信会计师事务所中京睿信管理咨询有限公司刘全山企业为什么需要内部控制企业内部控制五大目标企业内部控制五大要素目录企业各管理层内控职责、内控设计原则与实施机制企业内部控制基本规范...
2010年内部控制基本规范案例及操作150页

2010年内部控制基本规范案例及操作150页

资料等级:2 stars
资料格式:PPT
更新时间:2010-10-23
资料大小:4.07 MB
内部控制基本规范——案例与操作钟朝宏四川省注册会计师继续教育年第二期培训班培训教师:钟朝宏管理学博士,副教授,注册会计师:特别赠送内控资料一扫光!请在百度文库中搜索、下载,或与我联系。为什么要说内控“...
集团企业内部控制与风险管理讲稿43页

集团企业内部控制与风险管理讲稿43页

资料等级:1 stars
资料格式:PDF
更新时间:2010-10-16
资料大小:846 KB
集团企业内部控制与风险管理我们需要怎样的内部控制?北京大学光华管理学院王立彦电话:电子信箱:中国企业管理高峰论坛上海要点引言内部控制?内部控制的直接目的何在?内部控制:谁的责任?内部控制的收益何在?集...
弗布克企业内控手册系列--企业内部控制流程手册189页

弗布克企业内控手册系列--企业内部控制流程手册189页

资料等级:2 stars
资料格式:DOC
更新时间:2010-10-15
资料大小:3.92 MB
目 录第1章 企业内部控制流程—资金1.1 资金与授权批准控制1.1.1 资金支付业务流程1.1.2 资金授权审批流程1.2 现金和银行存款控制1.2.1 借出款项审批流程1.2.2 银行账户核对流程第2章 企业内部控制流程—采...
企业内部控制实施细则手册(完整版)219页

企业内部控制实施细则手册(完整版)219页

资料等级:2 stars
资料格式:DOC
更新时间:2010-10-11
资料大小:3.12 MB
目 录第1章 资金内部控制实施细则1.1 资金管理目标1.1.1 资金业务目标1.1.2 资金财务目标1.2 资金业务风险1.2.1 资金运营风险1.2.2 资金财务风险1.3 资金管理业务流程1.3.1 现金管理业务流程1.3.2 银...
中海集装箱运输有限公司内部控制培训35页

中海集装箱运输有限公司内部控制培训35页

资料等级:2 stars
资料格式:PPT
更新时间:2010-09-26
资料大小:3.61 MB
目 录 国内外对上市公司的目 录 国内外对上市公司的目标的过程。5.5亿美元(合人民币45亿元),2004年申请破产保护。认和分析相关的
某公司工程管理内部控制专项审计方案6页

某公司工程管理内部控制专项审计方案6页

资料等级:1 stars
资料格式:DOC
更新时间:2010-09-21
资料大小:112 KB
一.审计目的:目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查,做出客观评价,揭示其中存在的控制风险,总结管理经验和进步,对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。二.审计内容:三.审计范围:四.审计人员:...
联想—现代企业内部控制培训讲义53页

联想—现代企业内部控制培训讲义53页

资料等级:1 stars
资料格式:PPT
更新时间:2010-09-21
资料大小:1.05 MB
现代企业内部控制高速成长的联想现代企业内部控制引子联想电脑国内市场份额单位:千台单位:亿元历年销售业绩现代企业内部控制引子引子现代企业内部控制作为联想的管理者,你最关心的是什么?达成目标!比如?采购发...
河南某房地产企业内部控制制度手册55页

河南某房地产企业内部控制制度手册55页

资料等级:1 stars
资料格式:PPT
更新时间:2010-09-19
资料大小:437 KB
第一章 法律法规与风险管理第二章 计划考核及管理控制第三章 财务管理控制第四章 固定资产管理一、经济合同管理二、法律诉讼管理流程三、法律应诉管理流程一、各部门/项目公司制定部门/项目公司计划的控制二、项目公...
立信锐思—2010企业内部控制应对指引解读系列-销售与收款管理30...

立信锐思—2010企业内部控制应对指引解读系列-销售与收款管理30页

资料等级:1 stars
资料格式:PDF
更新时间:2010-09-17
资料大小:512 KB
立信锐思—2010企业内部控制应对指引解读系列-销售与收款管理30页.PDF
万科公司内部控制的自我评价报告12页

万科公司内部控制的自我评价报告12页

资料等级:1 stars
资料格式:PDF
更新时间:2010-09-08
资料大小:1.01 MB
万科企业股份有限公司年内部控制自我评价报告声明本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺内部控制自我评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确与完整。一、综述在董事会、管理...
中国移动集团公司内部控制手册业务流程213页

中国移动集团公司内部控制手册业务流程213页

资料等级:2 stars
资料格式:DOC
更新时间:2010-09-07
资料大小:2.25 MB
目录1.1 招标及合同管理业务流程1.2 一般工程资本性支出业务流程1.3 应急工程资本性支出业务流程1.4 零星固定资产采购业务流程1.5 国际线路支出业务流程1.6 切块规模管理业务流程1.7 资本承担业务流程3.1 固定资产及...
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